鸿蒙文学网

手机浏览器扫描二维码访问

第27章 重新选择(第2页)

“很有趣吗…md闭嘴!”

鲁丝一派大佬口吻,“听好了,我是有计划的…

“我在史蒂芬身边工作,好学习怎么帮我们洗钱!

“等学到了,我就会卷走钱,并且杀了他!”

听到这里,史蒂芬心中蓦然一惊,知道自己之前轻视了这些本地人,他们可能真会杀人!

幸好有谛听。

——

“我现在需要钱啊!”

史蒂芬做完每天的听录音任务,检查家娃反编译操作系统进度已经60%,台式计算机也被毁了,购买个人工作服务器要提上日程。

怎么赚钱?

靠山吃山,靠水吃水…靠着黑钱当然也要揩油。

“家娃,搜索网上各种关于洗钱技巧的知识,并总结归纳,进行陈述。”

“Yessir…已形成文档,请先生查看。”

话音未落,一个文档在笔记本电脑上打开。

洗钱就是指隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的行为或者活动。

一般归纳为三步:处置、离析和归并。

处置:将犯罪收入或赃款与其他合法收入混同起来。”

离析:就是掩饰犯罪资金的来源和真实所有权关系,掩盖其非法特征。”

归并:是将清洗过的犯罪收入或资金转移至与犯罪组织或个人无明显联系的合法组织或个人的账户中,从而完成整个洗钱的过程。

洗钱有五大方法。

第一,货币走私。

将现金通过走私渠道送到国外,比如开曼群岛、百慕大、巴哈马、瑞士,这些国家没有阿美利加严格财政审核措施,不会管你的钱哪里来的,直接就会存上,然后再通过一些手段转到国内,IRS很少跨国查这种事。

第二,货币兑换。

通过外汇黑市,将犯罪所得的赃款兑换成他国货币,并在海外将钱存入指定账户。

第三,购买房地产、证券、保险,然后以投资回报或者退保的形式,使犯罪所得的赃款披上合法外衣。

这三种方法有很明显的缺陷,资产来源不明,很容易让人知道有问题。

第四,利用顾问公司、财务公司、律师事务所等市场中介机构进行洗钱。

由于这些公司并不具体从事货物的买卖,而财务账目多以提供咨询、委托代理等费用的形式出现,进行资金转移很方便。

比如,活跃在华盛顿或者各区首府的那些游说公司、顾问公司、旋转门公司,很多都是为政府官员和一些议员提供合法收入的。

但是要较强的公关能力和一定人脉关系。

第五,经营企业。

这是一种很传统的洗钱方式,开设合法的公司,把赃款与其正常的营业收入混杂在一起,进行合法纳税。

最大的好处就是黑钱缴税了,IRS就不会盯着,不会管钱是从哪里来的,只要缴税了就行。

热门小说推荐
至尊神墓系统

至尊神墓系统

火爆爽文又能开启一座至高神的坟墓,神物,我来了!夺天造化树结果了?不错,又是神级奇果!至尊神墓在手,可取诸神宝物,可葬天地日月。夺天地之造化,横扫诸天万界,碾压万域至尊,谁能与我争锋!新书万古第一神主已完本老书万域独尊系统,群71126895。...

弄潮者的嘲弄

弄潮者的嘲弄

作者真风笑雾的经典小说弄潮者的嘲弄最新章节全文阅读服务本站更新及时无弹窗广告小说三十好几,生活不好不坏,情感不咸不淡。人浮于世,回首过往间,总有些许片段点滴,令人叹息追悔。一句关于如果那天的幽叹感怀,却给了他一个纠正遗憾的机会...

重生娇妻你高攀不起

重生娇妻你高攀不起

上辈子,梁浅活的憋屈,事业毁了女儿死了,她在精神病医院到死都不知道凶手是谁。重活一回,梁浅表示有狂犬病的狗男人她不要了,爱情是个粑粑,搞事业它不香吗?孟泽深发现,木头老婆竟然和他的死对头好兄弟关系都不错。死对头成了她的新东家,好兄弟成了她女儿的亲生父亲。孟泽深我被绿了?梁浅呵呵,离婚吧!孟泽深汪汪,老婆,我觉得我比他们都美。梁浅是,你想的美!...

重生娱乐圈:薄少在线求官宣

重生娱乐圈:薄少在线求官宣

她,顾慕,小孤儿一枚。上一世。被不知道从哪里冒出来的亲姐陷害。被爱了多年的男人厌恶。罢罢罢,惹不起,她还躲不起?一场直播,她跳楼自杀,这总能够结束吧。不曾想,再次睁眼,她回到了十八岁,一切的一切还未发生。这一世,渣男贱女,好好配对,姐姐可不陪你们玩了。只不过这位大哥,虽然你长的帅,又有钱,并且非常的霸总,但是我们不熟,好伐。薄少薄唇轻抿,大手一挥,将顾慕压在身下,女人,你的石榴裙太长,将我绊倒了,你可要负责。...

荣耀权杖

荣耀权杖

荣耀权杖由作者斌语晓风创作全本作品该小说情节跌宕起伏扣人心弦是一本难得的情节与文笔俱佳的好书919言情小说免费提供荣耀权杖全文无弹窗的纯文字在线阅读。...

贫僧不懂爱

贫僧不懂爱

一个被师父逐出师门的佛门弟子。一个师门死活不给剃度的俗家弟子。一个长着头发,帅到掉渣,深藏都市,身负桃花胎记,天生拥有八阶佛徒实力的和尚。一个从小被父母丢在寺院的少年。他叫王牧,身负种种神秘,拨开重重迷雾,留下一路风骚,再战巅峰!他说贫僧不懂爱,所有温柔,都是慈悲为怀。他也说纵然杀尽满天神佛,也要还清这欠下的情...

每日热搜小说推荐