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钱能生钱,何乐而不为?
对于操作洗钱业务的幕后势力来说,把需要洗白的资金以现金方式流出,再以安全渠道回流,既取得不菲收入,又完成了洗白程序,可谓两得。
但破绽就由此产生!
因为一个长期运作、安全可靠的洗钱渠道经过专业人员周密策划,精心设计,具有很强的隐蔽性和反侦查能力,强如邱组长率领的专案组历时两年多都一筹莫展,可一旦不按照既定线路洗钱,资金流向发生异动,留下的线索足以让专案组惊喜。
小李的大数据分析系统再度派上用场!
,!
围,跟专案组并无联系,但小李的大数据分析确实达到令人恐怖的程度,居然翻出一起官商勾结、侵吞并挖空国有资产的旧案!
这才是专案组最感兴趣的。
四年前,黄海县远方船舶制造厂作为一家国营企业,列入县里首批改制试点单位,消息传出后立即引起各方关注。
远方船舶制造厂主要从事近海小型船舶制造、保养和维修业务,订单从几十万的小舢板到数百万渔船不等,绝少有超过一千万的,动辄上亿的订单根本达不到技术要求,都不敢承接。
尽管如此,由于远方厂市场定位精准,业务经营脚踏实地,生产流程管控严密,多年来始终保持盈利,家底子厚实,是黄海为数不多的优秀企业。
把这样的国企拿出来搞改制试点,县里是有争议的,很多人认为改制为了摆脱企业经营困境,整合资源吸纳资金,使企业重新焕发生机。
远方厂的实力足够适应市场潮流,并能取得进一步发展。
双方争执不下之际,陈冒俊和肖治雄等本地派表现出强硬态度,认为改制不是卖破烂,不能光把差企业当作包袱甩出去,既然搞试点,吸引各方闲置资金参与,县里应该表现出足够诚意!
最终拍板将远方厂列入改制试点名单。
清产核资后由肖治雄牵头的改制领导小组主持远方厂改制,给出令人瞠目结舌的估值:18亿元!
以远方厂拥有的机械设备、生产线和厂房、库存材料、土地加起来都不止两个亿,何况还有职工宿舍、办公楼、码头转运场等固定资产,外界原来预计至少值5亿!
领导小组解释是现有生产设备面临大规模升级改造,耗资巨大,非但不能算净资产,相反是沉重的包袱,另外改制后工人工资、养老金等人力成本大幅上升,宿舍、办公楼等需要维修等等,总之按他们的解释18亿只多不少。
不过即便18亿,按当时要求县里必须控股51,就是说谁想买下远方厂必须掏9千万真金白银!
哪怕砸锅卖铁,别说借银行贷款,高利贷都值得!
一旦拿下远方厂,把机械设备和库存材料当破烂卖了都不止9千万。
很多老板蠢蠢欲动,四下筹集资金准备大干一场。
然而肖治雄的无耻没有底线!
一个周日的傍晚,远方厂门口突然张贴了一张竞拍公告,宣布周一上午九点面向社会公开竞拍,底价9千万,须早上八点前到远方厂改制办公室交纳保证金——不接受除现金之外的银票、汇款等方式。
持有改制办公室盖章的收款收据方取得竞拍资格!
县里大部分银行网点周日不营业,极少数营业的储蓄网点出于安全和经济考虑,现金量基本保持在一百万左右。
而且出公告时间是傍晚六点多钟,储蓄网点都关门了。
更绝的是银行上午八点半才营业,即使你有天大的面子,好吧,可以特别照顾黄金客户,但支取大额现金要提前一天预约——个人五万,企业二十万。
一次性支取九千万,哪怕九百万,县级银行都无法承受,需要派运钞车到市行调款。
这就意味着几乎所有人都无法取得竞标资格。
只有肖伟诚的国光城,之前他们已通过多个渠道,从各个银行不为人察觉地凑齐了9千万。
周一早上七点多钟就将十多麻袋现金送到远方厂改制办公室。
出面竞标的不是国光城,而是肖伟诚手下一个马仔临时注册的公司。
由于没有竞争对手,以底价顺利拍得远方厂。
外界哗然也好,密集的举报信也罢,反正查不到跟肖治雄有半点联系,他安之若素。
后来几年内经过复杂的股权变更、资产重组,国光城逐渐成为远方厂的大股东,之后进一步拆分、资本运作、资产剥离,远方厂专家、技术人员、技术工人以及全套生产线、机械设备全部被转移到国光城控股的私企,并承接原先所有业务。
如今的远方厂面目全非,只剩下一个空壳,欠两千万银行贷款和上千万企业债务,以及县里形同虚设的所有权。
研究到这里,专案组不禁感叹肖氏父子不愧是黄海最精明的资本高手,在所有人对国企改制懵然不懂的时候,已敏锐抓住政策漏洞,大玩瞒天过海的把戏。
相比之下方晟何等天真,把满腔心血倾注在村镇企业改制上,还自以为黄海最懂改制的干部,殊不知此时肖氏父子正躲在密室里数钱玩呢。
肖氏父子从远方厂捞取了多少好处?单估价这一块就有三个亿差价,如果加上几年来等于把厂搬到自己家里,承接那么多订单获得的利润,应该在五亿左右!
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