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第548章 结局中 弥天大案一更（第5页）

事情的真相是，BCCI隐瞒了巨额亏损，并且早就开始用新储户的钱归还旧储户的存款。

BCCI几十年从事犯罪活动，倒闭时亏欠8万名储户约100多亿美元，有些储户甚至损失了终生的积蓄，血本无归。

于是在一九八八年美国司法部在美国海关、国税局、毒品管制局和联邦调查局的合作之下开展了现金追踪行动，希望可以通过秘密调查将那笔亏空的现金追回来。”

罗伯特喝了一口咖啡，继续道：“正如我刚才所说，一开始的时候我只是把这件案子当成普通的银行洗钱案，我装作一个哥伦比亚商人在他们中间进行卧底，我的运气不错，在以往的几个线人的帮助下，我很快找到了接触他们的门道。

我假装自己有能力来洗白大笔的黑钱，需要他们来帮我介绍‘生意’，刚开始的时候他们还不怎么相信，再经过一段时间之后，我认识了阿万·哈贝迪，也就是国际商业信贷银行的二号人物，他们开始信任我，慢慢将大笔大笔的钱交到我手里洗白，于是我了解到，他们一直都和哥伦比亚的麦德林卡特尔集团有着相当紧密的往来，他们交到我手里用来细白的钱款，大部分都是贩毒得来。

银行的注册地是在卢森堡，那里和开曼群岛一样，都是避税天堂，它在那些具有宽松的银行监管规则和税制自由、尤其是制定有严格银行保密法和严格公司保密法的国家建立起了一个弥天大网。

大笔大笔的黑钱放进来，经过各种程度的周转——他们名下的空壳公司和融资机构多达上千家，他们之所以会相信我，选择和我合作，也是因为我名下诸多的博彩公司和保险股票公司——他们需要这些途径来周转隐瞒黑钱的来源，往往一笔黑钱要经过十几乃至是几十次的周转，一直到再也追溯不到它本来的源头。

这家银行名声在外，简直就成了国际贩毒走私及黑社会组织，还有一些腐败官员的洗钱天堂，我当时的卧底调查虽然取得了显著的成效，阿万，麦德林等人都被抓获，也都被判刑，银行也倒闭了，但是我毫不夸张的说，这件案子真正的犯罪人——那些黑钱的来源者……”

他的声音低了些：“包括英格兰中央银行的某些高层，包括诺列加将军，甚至包括布兰什家族……没有一个人得到制裁，你们猜测诺列加将军有参与这件案子是完全正确的想法，我告诉你们吧，我虽然不知道在我调查之前他们替诺列加洗白了多少钱，但是在他被逮捕入狱之前的几天里，阿万依旧和我提起，有一大笔资金等待着我的运转，如果可以全部洗白成功，我个人就可以获利，纯利润……一个亿！”

叶翡瞪了瞪眼睛。

光是洗钱所得的利润就有一个亿，那这笔钱的总数……

“没错，”

罗伯特点头，“我后来知道，这笔钱的总数，在三十亿美金到五十亿之间……在诺列加被捕之后就下落不明，到现在，依旧下落不明。”

叶翡顿时恍然大悟，她对言臻道：“所以阿尔凯诺和安德琳·廷代尔想找的……应该是这五十亿才对！”

言臻唇角微微弯起：“就目前的情况来说，是这样的。”

罗伯特又道：“你们追查的是T·H·G，这个集团FBI也追查了很多年，五年前还曾经有过一次专门针对于这个犯罪集团的清剿行动……”

“是的，”

叶翡低声道，“我还参加过，但是成效不大。”

“是吗？”

罗伯特微微笑了一下，道，“国际商业信贷银行虽然已经倒闭了，但是我要提醒你们的是，它当年所建立起来的洗钱网络，并没有被全部捣毁，还有后来卡特尔被抓之后所供述出来的贩毒运毒通道，根本不足真实情况的三分之一，这些东西到现在是不是还存在，被什么人所利用，我想你们心里应该也已经有个大概了……另外我知道一件事，麦德林当年曾经在阿尔巴尼亚、玻利维亚等地都有秘密制毒厂，他被抓后因为缺乏证据，这些制毒厂并没有人去搜查，所以……”

“我明白了，”

叶翡微笑道，“感谢您。”

言臻也道：“谢谢。”

罗伯特露出宽慰的笑容：“这件案子毕竟是我一手操办，要是它所遗留下来的毒瘤一直危害着社会，我心里也会不安的。”

……

中午他们在珍妮的盛情挽留之下吃了午饭，美国人偏好甜食，因此这顿饭言臻非常喜欢，至于叶翡……她不好拒绝人家的美意，就只好委屈自己。

他们告别了马祖尔夫妇之后也并没有再次回去荷兰，尽管阿尔凯诺和廷代尔夫妇，以及期谷辰他们都还在赛迪亚。

言臻将这些情报全都反馈回了九局，这些情报的价值珍贵，如何利用，如何制定战略行动计划，当然就不在他们的考虑范畴之内了，他们只是负责，调查而已。

一个星期后。

这一天的早上，沐一从刚从荷兰赶到内华达州，她作为六组的情报联络员，就接到了来自九局和国际刑警组织的报讯。

就在昨天下午，在经过将近七天的调查和定位，有了上次在玻利维亚卡布里索山的经验，不分昼夜的顺藤摸瓜的搜索之后，终于确定了阿尔巴尼亚一座秘密制毒厂的位置，国际禁毒缉毒警察以及周边国家特警联合出动，一举将这家制毒厂成功捣毁。

贩毒分子没有任何的防备，就这样被送上了囚车。

行动进行的非常顺利，因为最初的时候，叶翡和言臻的情报送的无比的精确。

沐一几个人都已经知道了叶翡他们拜访马祖尔所得来的全部消息，关于阿尔凯诺之前隐秘的贩毒洗钱通道问题几乎全部得以确定，而接下来就是逐一排查摧毁的过程了。

关于阿尔凯诺为什么会和安德琳频繁接触这个问题也有了答案，因为诺列加当年那去向不明的五十亿美金，只是叶翡觉得他们依旧是在做梦，因为那五十亿至今去向不明。

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